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冒充领导 骗子潜伏公司QQ群骗走百万
编辑:lgzxwxy 来源:东北网 发布时间:2017-04-11 09:57  
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冒充领导让财务转钱 骗子潜伏公司QQ群骗走百万

  生活报4月11日讯 为实施诈骗,骗子“潜伏”到一家公司的财务人员工作群,摸清工作流程后,冒充领导骗财务人员转账百万货款。今年1月12日,哈市呼兰警方在广西将两名犯罪嫌疑人成功抓获,并追回了全部钱款。

  据哈市公安局呼兰分局副局长马凯介绍,今年初,呼兰区一家药厂的财务人员刚下飞机,手机里便传来QQ群消息提醒的声音,财务人员打开手机一看,原来是公司的“财务总监”发来一条信息,让他往一个指定账号里汇去货款100万,还说事情紧急,必须尽快汇款,否则对方不给发货。平日里财务总监也会通过QQ群布置任务,这次他便没有多想,赶紧找到电脑并迅速给指定账号汇去了100万。汇完后,这名财务人员才给药厂领导打电话,告诉领导货款已汇出,可让对方查收。可是电话那边的领导却一口否定,“我根本没让你汇货款啊!”这时,财务人员才意识到自己可能上当受骗了,于是立即报警。

  呼兰警方对汇款账号的钱款流向展开调查,起初钱被汇到郑州一家公司的账户上,在两个小时之内,这 100万开始向各地转移,首先有96万转向了广西的一个账户上,之后又以每笔四五万转向江苏、浙江等地,期间还不时有取款、消费记录。经过大量调查,民警发现资金流动的背后,有两人十分可疑,他们目前都在广西。确定他们的落脚点后,警方立即赶赴广西将两名犯罪嫌疑人抓获,并追回了全部钱款。

  经审讯,两名犯罪嫌疑人交代,他们盯上这家药厂已经很久了。首先他们利用一种链接进入该企业内部QQ群,也就是药厂的财务通知群,伪装好身份后便一直“潜伏”在群里,通过多日的观察已对该药厂财务人员的工作了如指掌,最后再找机会冒充“财务总监”让财务人员转账,实施诈骗。对此,哈市呼兰警方提醒,一旦收到任何涉及转账汇款的要求,一定要向当事人当面核实或亲自打电话确认,以免上当受骗。

  目前,两名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件还在进一步审理中。

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